Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l’échelon national qu’international.Le Groupe d’action est donc un organisme de décision qui s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer aux réformes législatives et réglementaires dans ces deux domaines.
Depuis sa création en 1989, le GAFI a concentré ses efforts sur ladoption et la mise en uvre de mesures conçues pour contrer lutilisation du système financier par les criminels. En 1990, il a élaboré une série de recommandations, révisées en 1996 et en 2003 pour sassurer quelles restent dactualité et adaptées face à lévolution de la menace de blanchiment de capitaux. Ces Recommandations constituent une véritable base de travail en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et devraient être mises en uvre partout dans le monde.
Le GAFI se compose actuellement de 33 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
- Afrique du Sud
- Allemagne
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brésil
- Canada
- Chine
- Commission européenne
- Conseil de coopération du golfe
- Corée du Sud
- Danemark
- Espagne
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Grèce
- Hong Kong, Chine
- Irlande
- Islande
- Italie
- Japon
- Luxembourg
- Mexique
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas*
- Portugal
- Royaume-Uni
- Russie
- Singapour
- Suède
- Suisse
- Turquie
* Le Royaume des Pays-Bas : les Pays-Bas, les Antilles Néerlandaises et Aruba.
En outre, lInde a obtenu le statut dobservateur le 27 novembre 2006, et fait actuellement les efforts nécessaires en vue dune adhésion au GAFI.
[Voir la carte des pays membres du GAFI -> colonne centrale]Source : GAFI
